TRIBUNA DA IMPRENSA
PF prende 10 por sonegação e lavagem de
dinheiro
CURITIBA - A Polícia Federal prendeu ontem 10 pessoas acusadas de crimes
contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, corrupção
e lavagem de dinheiro, em operação no Paraná, São
Paulo e Rondônia. Segundo a polícia, entre os presos estão
diretores da Sundown do Brasil, de São José dos Pinhais (PR),
dois advogados, dois auditores fiscais, um doleiro e um consultor financeiro
de São Paulo, de acordo com a Receita Federal ligado a uma instituição
bancária americana que opera no Brasil por meio de um escritório
de representação.
A PF não divulgou os nomes. Calcula-se em pelo menos R$ 150 milhões o passivo fiscal. As investigações vinham sendo feitas havia cerca de três anos pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal. "Começou com remessa grande de dinheiro pela CC-5 (tipo de conta bancária) e posteriormente apuramos importações subfaturadas e outras modalidades que estão sendo investigadas", disse o superintendente da PF no Paraná, Jaber Saadi.
De acordo com o Ministério Público Federal há mais sete denúncias contra a empresa. Além disso, o MPF desenvolve outras 15 investigações criminais sobre ela. Apenas em duas denúncias, o grupo, que é liderado por uma família uruguaia estabelecida no Brasil, está enquadrado em 174 condutas criminosas.
Em nota, a Brasil & Movimento, empresa de São Paulo detentora das marcas Sundown Bikes, Sundown Motos e Sundown Fitness, com fábrica em Manaus (AM), disse não ter qualquer vínculo com a operação da PF. Ela comprou a marca há cerca de seis anos. Tornou-se empresa de capital aberto e aguarda recuperação do mercado para fazer oferta pública de ações. São acionistas o Fundo de Investimento e Participações Tophill e a Airumã Investimentos e Participações.
O superintendente da PF disse que a princípio não há vínculo com a fábrica de Manaus. Segundo a Receita Federal, as investigações reuniram elementos mostrando que pelo menos nos últimos dez anos o grupo vinha cometendo atividades ilícitas. Uma das irregularidades seria a criação de empresas e posterior desativação sem que os impostos fossem pagos. "Tentaram camuflar todas as negociações que faziam", disse Saadi.
Em uma nota, a Receita afirma que "inúmeros ilícitos praticados certamente renderam a este grupo expressivos ganhos à margem de qualquer controle, recursos que passaram a ser utilizados para fomentar outras atividades e investimentos do grupo familiar, principalmente no Brasil".
Ainda de acordo com a Receita Federal, para tentar ocultar ou "lavar" os recursos, o grupo Sundown valia-se de diversas empresa offshores uruguaias. Para estabelecer a "blindagem patrimonial", o grupo acabava trazendo de volta os valores como se fossem "investimento estrangeiro" em compras de bens e atividades empresariais como venda de motos e bicicletas, artigos esportivos, de ginástica e de viagem, além do ramo de incorporações imobiliárias.
O grupo é acusado também de corrupção ativa e passiva, constituindo uma quadrilha com dois auditores da Receita Federal, que seriam os responsáveis pelo subfaturamento em importações. Em Curitiba foram presas oito pessoas, outra foi detida em São Paulo e outra em Porto Velho. A polícia também cumpriu 25 mandados de busca e apreensão de documentos, recolhendo várias obras de arte.
Entre os presos estão o proprietário da empresa,
Isidoro Rozemblum Trosman, e dois filhos. O advogado da família, Antonio
Acir Breda, disse que somente teria acesso aos autos no fim da tarde de hoje.
Sem eles não poderia fazer qualquer comentário, mas adiantou que
possivelmente entrará com habeas-corpus.